Фиктивные поставки распространились по всему Таможенному союзу
18 декабря 2012, 09:57
Несмотря на все усилия регуляторов, многомиллиардные схемы вывода капитала из России под предлогом фиктивных поставок товаров из стран Таможенного союза (ТС) искоренить не удается. Об этом пишет «Коммерсант» во вторник. В отсутствие единой базы данных о поставках товаров в рамках ТС контролерами за схемами вывоза капитала назначены российские банки.
Если раньше речь шла об использовании для этих целей белорусско-российских союзных отношений, то теперь в схемах оказался масштабно задействован еще один участник ТС — Казахстан.
Рекомендации Банка России (ЦБ РФ) российским банкам уделять повышенное внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана российскими резидентами — при учете, что получатели этой оплаты — третьи лица, находящиеся в других юрисдикциях, содержатся в письме 167-Т Банка России. Оно опубликовано в последнем «Вестнике…» регулятора. В документе ЦБ РФ указывает на возникающие у него сомнения в подлинности документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию с территорий стран-партнеров по Таможенному союзу. Таким образом, регулятор прозрачно намекает на фиктивность значительной части такого «импорта» и вывод под этим прикрытием капитала из России с целью «уклонения от налогов, отмывания доходов, полученных преступным путем» и пр. Вопрос вывода капитала из России под предлогом не существующего на самом деле товарооборота с партнерами по ТС Банк России поднимает не впервые, но до сих пор — в 2010–2011 годах — речь шла только о «белорусских схемах», «казахские схемы» в заметных масштабах появились после того, как усилили контроль по белорусским.
Масштаб проблем не раскрывается, но в письме указано на регулярность и возрастающие объемы таких операций. Издание отмечает, что только белорусские схемы представители ЦБ РФ в 2010 году экспертно оценивали в несколько десятков миллиардов долларов, с тех пор новых оценок не приводилось.