УБЭП пресекло попытку незаконного возмещения НДС за экспорт янтаря

Выявлена противоправная схема незаконного возмещения НДС из бюджета области, связанная с экспортом янтаря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе УМВД. Две организации пытались получить деньги по фиктивным документам.

С 2007 по 2010 год злоумышленники, действуя в интересах двух обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц, представили в налоговые органы комплект фиктивных документов, свидетельствующих об обработке сырца янтаря и его дальнейшей реализации за пределы страны. На самом деле янтарь не обрабатывался, но в результате применения преступной схемы цена на него возросла на 300%. 

По искусственно завышенной цене янтарь продавался за границу, что позволило компаниям подать в налоговые органы заявление о возмещении НДС на общую сумму 110 млн рублей. Однако в результате действий УБЭП УМВД России совместно с УФСБ и УФНС сумма не была перечислена на счета организаций-экспортеров.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное возмещение НДС.