Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительной сделку по выдаче векселя на 27 млн руб. от компании «КДСМ» в пользу фирмы «Балтавтотранс», которую ранее возглавлял нынешний глава Гвардейска (председатель совета депутатов) Игорь Шаплов.
«КДСМ» ранее контролировал крупный песчаный карьер в Краснолесье, но потом права на разработку месторождения были выведены на дочернюю структуру «Карьер Краснолесье», а сам «КДСМ» вошел в процедуру банкротства.
Инициатором банкротства в августе 2015 года стали налоговые органы. Как показал финансовый анализ, сделаный в рамках банкротства, главный кредитор «КДСМ» — «Балтавтотранс» — получил свои права требования при сомнительных обстоятельствах. Он контролировал вексельный долг в 27 млн руб., а все остальные кредиторы — долг в размер 20,1 млн руб. (налоговая — 3 млн руб., администрация Гвардейска — 7,1 млн руб., и компания предпринимателя Петра Соколова — почти 10 млн руб.)
В своем заявлении налоговая сообщала, что в его основе якобы лежали услуги «Балтавтотранса» по поставке стройматериалов «КДСМ» в 2011–2013 годах. Однако в это время на счетах «Балтавтотранса» не проходило никаких операции: то есть он не мог ничего поставлять «КДСМ», так как ничего не закупал. Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности, в указанный период «Балтавтотранс» фактической деятельности по отгрузкам товаров не вел и не имел достаточных ресурсов для оказания услуг на 27 млн руб. для получения векселя.
Суд первой инстанции счел, что один из учредителей «КДСМ» ранее уже пытался безуспешно оспорить действительность векселя, поэтому в данном случае ФНС хочет пересмотреть вступившее в силу решение суда. Апелляция не согласилась с этим, сочтя, что налоговая не участвовала в предыдущих процессах, а при новом рассмотрении этого спора представила дополнительные аргументы.
Также суд апелляционной инстанции счел, что фигурирование Шаплова в данной сделке говорит о наличии признаков заинтересованности при выдаче векселя. Шаплов одновременно являлся директором векселеполучателя (кредитора) и представителем по доверенности учредителя векселедателя (должника)
«Шаплов И.Г., являясь одновременно генеральным директором ООО „Балтавтотранс“, будучи представителем одного из участников ООО „КДСМ“, в 2013 году принимал участие в собрании участников ООО „КДСМ“, состоявшемся
Признание векселя недействительным означает, что «Балтавтотранс» утрачивает контроль над банкротством, а налоговая и другие кредиторы смогут назначить своего конкурсного управляющего и переоценить активы банкротящейся компании. Ранее представитель одного из кредиторов Петр Соколов сообщал порталу rugrad.eu, что реальная стоимость песка на месторождении в Краснолесье, оставшемся на балансе у «КДСМ», может составлять до 200 млн руб.
Сам Шаплов утверждал, что работы, за которые «Балтавтотранс» получил вексель, были реальны, а песок «КДСМ» не мог стоить 200 млн руб.
© 2003-2024