В Калининградской области только 9,2% агентств недвижимости зарегистрированы на сайте Росфинмониторинга, как того требует законодательство. Об этом сообщает «Трансперенси Интернешнл* — Россия». Всего в регионе 465 риелторских организаций, из них 422 не зарегистрированы в системе Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг занимается борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. По закону все риелторские организации обязаны регистрироваться на сайте ведомства, а также сообщать о подозрительных сделках с недвижимостью.
По данным «Трансперенси Интернешнл*», из 53 380 агентств недвижимости в России на сайте Росфинмониторинга зарегистрировано 5 469, то есть около 10%.
«Риелторам необходимо соблюдать законодательное требование и регистрироваться на сайте Росфинмониторинга, чтобы минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Им также рекомендуется сообщать о сомнительных сделках, в том числе о случаях проявления скрытности клиента при вопросе о принадлежности к категории публичного должностного лица, настаивании на проведении сделки за наличный расчет, сокрытии конечного бенефициара сделки, регистрации сделки на подставное лицо, наличии существенных расхождений между заявленной и рыночной стоимостью объекта недвижимости», — указано в исследовании.
* Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" — Организация внесена Минюстом в реестр реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента.
© 2003-2025