Передано в суд дело об уклонении главы фирмы от уплаты налогов более чем на 233 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ГлазурьПром», занимающегося производством шоколада и кондитерских изделий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Как напомнили в пресс-службе регионального СК, преступление было выявлено и задокументировано УФНС.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 гг. обвиняемый организовал фиктивный документооборот с номинальными фирмами. В дальнейшем он внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы совершенных финансовых операциях с подконтрольными ему юридическими лицами и налоговых вычетах. В результате преступных действий общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 233 млн рублей.

В рамках расследования выполнен значительный объем следственных действий. Обвиняемый на стадии предварительного следствия добровольно в полном объеме возместил недоимку по налогам в бюджет государства. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа и гражданского иска следствием наложен арест на расчетные счета предприятия.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

В ООО «ГлазурьПром» от комментариев воздержались.