В ГД намерены ужесточить наказание за незаконные валютные операции

Ужесточающие наказание поправки к принятому в первом чтении законопроекту, направленному на предотвращение незаконных валютных операций, разработала Госдума. Об этом в пятницу пишет РИА «Новости».

Законопроект, внесенный правительством РФ, предоставляет уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ. За осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, законопроектом уточняется административная ответственность.

Прошедшая первое чтение версия документа предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. Новые поправки ужесточают размер штрафов: вместо 4–5 тысяч рублей штраф, согласно им, составит от 20 до 30 тысяч рублей.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, за осуществление незаконных валютных операций штраф составит от ¾ до одного размера суммы операции. Штраф для таких лиц за невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета инвалюты или валюты РФ за предоставленные нерезидентам товары (работы, услуги) составит 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки и (или) от ¾ до одного размера суммы средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Аналогичный штраф для них устанавливается и за невыполнение обязанности по возврату в РФ средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысит эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократит количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки.

Комментарии к событию