«Известия»: Центробанк начал борьбу с путями вывода капиталов за рубеж

Все новости по теме: Банки и финансы
Банк России объявил о начале борьбы с транзитными операциями, которые являются одной из самых распространенных схем вывода капиталов за рубеж и ухода от налогов. Об этом во вторник пишут «Известия» со ссылкой на документ, предоставленный ЦБ РФ.

По данным экспертов, транзитные операции составляют половину от всех незаконных движений денег. Общая сумма таких операций в 2013 году составил 1,5 триллиона рублей. И, по данным источника издания в Банке России, этот показатель сохранился в 2014 году. Также бизнесмены часто используют транзитные схемы для уклонения от налогов.  

Центральный Банк направил письмо коммерческим банкам РФ, в котором рекомендуется уделить особое внимание транзитным операциям. «По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций», — говорится в письме регулятора. Письма ЦБ РФ носят нормативный характер, отмечает издание.

Комментарии к событию