Правоохранительные органы выявили противозаконную схему вывода иностранной валюты за рубеж, в которой были задействованы подставные фирмы, зарегистрированные в Калининграде. Об этом в среду со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк сообщает федеральный сайт ведомства.
Злоумышленники от лица организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. В банки они предоставляли документы с недостоверными сведениями. Таким образом, стоимость товара завышалась в сотни раз. По предварительным данным, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.
В рамках расследования по адресам проживания и работы подозреваемых, а также в офисах различных учреждений прошли обыски. Изъяты комплекты печатей фиктивных организаций, компьютеры и различные документы.
На территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.
Все задержанные помещены под домашний арест.
© 2003-2024