В регионе выявлена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконными банковскими операциями. Задержаны 39-летний организатор и трое активных участников, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в понедельник, 29 апреля.
По данным полиции, члены ОПГ действовали с 2014 по 2019 год, регистрируя фиктивные организации в Калининграде. Они выводили в теневой оборот деньги через банковские счета этих фирм, поступавшие от различных предприятий и организаций. Для того, чтобы операции выглядели законными, составлялись фиктивные документы, в том числе договоры, обязательства и бухгалтерская отчетность, которые также использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов.
За услуги по «обналичке» подозреваемые получали определенный процент от суммы. Установлено, что полученный ими доход составил 9 млн рублей (если учесть, что ОПГ действовала в течение 5 лет, то на каждого ее участника приходится 37,5 тыс. рублей в месяц — прим. «Нового Калининграда»). При этом общий оборот подконтрольных им организаций за это время превысил 3 миллиарда рублей.
В операции по задержанию ОПГ приняли участие бойцы Росгвардии. Полиция провела более 40 обысков в офисах и дома у подозреваемых, были изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент», документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 юридическим лицам.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы каждому. Расследование продолжается.
© 2003-2024