В Литве раскрыли группировку, экспортирующую в Россию запрещённые товары

Все новости по теме: Литва

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы раскрыла группу из девяти человек, занимавшуюся подделкой документов и организацией экспорта запрещенных товаров в Россию. Как в пятницу пишет «Delfi» со ссылкой на СРФП, в 2013–2015 годах нелегальный оборот преступной группы превысил 3 млн евро.

«Следователи установили, что после введения Россией эмбарго на определенные товары, выращенные или произведенные в Евросоюзе, предприятия Литвы, Польши и России искали пути реализации на российском рынке приобретенных в странах-членах ЕС продуктов питания растительного происхождения, — сообщили изданию в службе. — Выход, как обойти законы, нашел директор одного зарегистрированного в Литве предприятия».

По данным ведомства, глава этого предприятия подделывал бланки сертификатов происхождения продуктов таких государств, как Чехия, Марокко, Македония и Болгария. Кроме того, бизнесмен подделывал накладные на транспортировку международных грузов и акты проверки.

За эти документы заказчики рассчитывались со злоумышленником наличными деньгами в обход бухгалтерского учета или по фальшивым счетам-фактурам якобы за предоставление определенной услуги (перевозки, посредничество и др.) — они переводили деньги на счета контролируемой им офшорной компании в латвийском банке.

Комментарии к событию