Минэкономразвития предложил уклонение от уплаты налогов приравнять к отмыванию доходов

Уклонение от уплаты налогов или таможенных платежей может быть включено в список преступлений по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», говорится в законопроекте, размещенном на сайте минэкономразвития РФ в пятницу.

Министерство опубликовало ряд поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Уголовный кодекс и закон о банковской деятельности. Поправками в определение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем включены такие преступления как невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов и сборов с физического лица или организации, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Авторы законопроекта предлагают также снизить в 10 раз — до 600 тыс. рублей пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. При этом вводится понятие преступления по легализации доходов в особо крупном размере (свыше 6 млн рублей) и соответствующие меры ответственности.

Согласно проекту, Росфинмониторинг будет отслеживать денежные переводы и операции, связанных со страхованием и перестрахованием, на сумму от 3 млн рублей.

Банкам планируется предоставить право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная. Кроме того, в законопроекте прописываются права профучастников рынка ценных бумаг, аналогичные правам банков, в том числе право отказываться от договора с клиентом, если есть сведения или обоснованные подозрения в том, что клиент нарушает «антиотмывочный» закон.

Кроме того, вносятся поправки в закон о банках и банковской деятельности, в частности рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда обойти статью о банковской тайне и получить возможность посмотреть движения по счетам без информирования об этом держателя счета.