Колесников Пётр Николаевич

43

Мужской

Начальник отдела

Высшее

Финансы и кредит

более 5 лет

Работа в Банках. Более восьми лет руководил отделом финансового мониторинга, являлся Уполномоченным (Ответственным) Сотрудником Банка по ПОД/ФТ:
- осуществление функционирования системы внутреннего контроля по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД;
- осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: внутренний контроль, проведение идентификации клиентов, анализ и мониторинг операций, информирование Уполномоченного органа о подозрительных сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю, проведение профилактических мер;
- ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России;
- осуществление работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ.
Знания в области 115-ФЗ, 127-ФЗ, 176-ФЗ, 229-ФЗ, 259-ФЗ, 646-П, 3624-У.
Опыт в разработке внутренних процедур оценки достаточности капитала и осуществлении контроля соблюдения лимитов по кредитному, рыночному, операционному, процентному риску, риску ликвидности (управление рисками).
Опыт работы в коммерческих организациях по оценке бизнеса, предприятия, движимого и недвижимого имущества.

100000

Полный рабочий день

E-mail: kolesbank@mail.ru