ГД намерена ужесточить контроль за валютными операциями

Все новости по теме: Банки и финансы

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, обязывающий банки отказывать клиентам в проведении валютных операций в случае, если они нарушают валютное законодательство РФ. Об этом в пятницу пишет ТАСС.

В настоящее время банки имеют возможность отказывать клиентам в одобрении валютных операций только на основании противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, законопроект уточняет круг субъектов, которые подлежат административной ответственности за подобные нарушения. 

Как пояснил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы, к кругу ответственных правосубъектов будут относиться граждане, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные лица организаций. Если нарушителем является юридическое лицо, то ответственность распространяется и на должностных лиц.

В отношении повторных нарушений должностными лицами организаций законопроект предусматривает дисквалификацию лица на срок от полугода до трех лет. Кроме того, законопроектом предлагается устанавливать административные штрафы за осуществление незаконных валютных операций: для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица — в размере от ¾ до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе Правительства РФ 5 сентября 2016 года.

Комментарии к событию