В России установлены четкие сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Соответствующее постановление подписал
Документ утверждает сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и юридических лиц в течение пяти дней со времени получения соответствующего запроса о своих бенефициарах. Юрлица могут отправлять ответы в электронном виде или на бумажном носителе, а также направлять уточнения в течение трех рабочих дней.
В постановлении уточняется, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.