С 10 января в России вступают в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Они коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными. Об этом напоминает «Интерфакс».
Как уточняет информагентство, в частности, изменения коснутся операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Отныне снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.
Контролю также будут подлежать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. рублей.
© 2003-2025