При Центробанке создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться новый механизм борьбы с финансированием терроризма. Об этом в четверг сообщает «Коммерсант».
По данным издания, механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом. Так, утверждены три новых признака подозрительных операций. Это характеристика самой операции — назначение платежа. Подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и т.д. Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
Для клиентов банков, действия которых подпадают под совокупность указанных признаков, последствием во время эксперимента будет только повышенное внимание компетентных органов. В будущем финансовые организации могут сами принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов.
© 2003-2024