Калининградец «отмыл» больше 2 миллионов рублей, вырученных от наркоторговли

В Калининградской области правоохранители выявили факты легализации доходов, полученных преступным путем 32-летним местным жителем. По версии полицейских, злоумышленник «отмыл» 2 миллиона 94 тысячи рублей, которые он вместе с подельниками заработал на продаже карфентанила в апреле—июне прошлого года, сообщила пресс-служба УМВД области.

Как было установлено сотрудниками УНК в результате оперативно-розыскных мероприятий, шестеро ранее судимых мужчин организовали сеть сбыта сильнодействующих наркотиков, который они осуществляли через систему так называемых «закладок». Расчеты с наркозависимыми клиентами велись посредством электронных кошельков, открытых на подставных лиц, а прием заказов — через мобильные мессенджеры, в которых продавцы представлялись женскими именами.

Несмотря на то, что злоумышленники соблюдали меры конспирации, в июне 2018 года они были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере», им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате проведения следственных действий, сотрудники СЧ СУ и УНК регионального УМВД установили электронные кошельки, на которые организатору преступной группы перечислялись деньги, а также банковские счета, через которые он выводил их, придавая видимость законности происхождения денежных средств. В отношении подозреваемого следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере».

Расследование уголовных дел продолжается.