Следователи регионального УФСБ возбудили уголовное дело против жителя региона, которого подозревают в выводе крупной денежной суммы из страны по поддельным документам. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, мужчина создал юридическое лицо и под видом фиктивных закупок вывел за границу более 1,9 млрд рублей. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК России «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.
© 2003-2025