Руководство лизинговой компании подозревается в мошенничестве

Лизинговая компания под пристальное внимание милиционеров попала два года назад. Рассматривали совсем другое уголовное дело. Всплывшие факты экономического мошенничества заставили вплотную заняться компанией. И не зря. В итоге незаконная деятельность этой фирмы уместилась в 12 томов. В частности, компания искусственно создавала условия для незаконного возмещения налога на добавочную стоимость, заключались мнимые договора на подставных лиц. Во время обысков в офисе компании нашли фиктивные печати разных юридических лиц и печати несуществующих организаций. Ко всему, нашлись и документы, которые доказывали, что компания занималась незаконно и банковской деятельностью. В рамках следствия провели более 200 экспертиз. В отношении директора компании и его заместителя возбудили уголовное дело. Скоро оно поступит в суд.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter