Сотрудники УФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая, предоставляя в банк с государственным участием подложные документы, получила кредиты на сумму 600 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Указанные кредитные средства были получены путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном состоянии подконтрольных им коммерческих организаций. По данному факту Управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита)», - сообщил представитель пресс-службы.
В результате проведенных 8-ми обысков у 6 злоумышленников, причастных к преступной деятельности, изъяты: так называемая «черная бухгалтерия», 2 гербовые печати Управления ФНС по Калининградской области, печати калининградского банка «Европейский», региональных филиалов банков «Россельхозбанк», «Транскредитбанк», клише банков, подтверждающих оплату платежей. Также обнаружены более 60 печатей различных коммерческих организаций с признаками фиктивности и банковские счета, открытые в калининградском филиале банка «Возрождение».
Установлено, что преступная группа, при поддержке коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, осуществляла незаконное обналичивание и транзит денежных средств, выводя их из-под контроля государства. «Предварительный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 5 миллиардов рублей», - сообщил собеседник «Нового Калининграда.Ru».
«Бездействие должностных лиц кредитных организаций способствовало осуществлению преступной деятельности в сфере незаконных банковских операций, а так же позволило злоумышленникам вывести часть имущества, заложенного по кредитным договорам», - сообщил представитель регионального УФСБ.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2024