В Литве прекращена деятельность «МММ-2011», пять человек задержаны

Деятельность финансовой пирамиды «МММ-2011» Сергея Мавроди в Литве прекращена после того, как были установлены не только признаки финансовой пирамиды, но и мошенничества, а также легализации незаконно приобретенного имущества, пять человек задержаны. Об этом в четверг сообщает «Прайм». Установлено, что подозреваемые в нарушение закона о финансовых организациях и закона о банках, не имея выданного в установленном порядке Банком Литвы разрешения на предоставление лицензионных услуг, занимались незаконной финансовой деятельностью.

«После проведения первичных действий стали просматриваться не только признаки незаконной финансово-хозяйственной деятельности, но также признаки мошенничества и легализации денег, полученных незаконным путем», —  сообщил представитель Бюро криминальной полиции Литвы Миндаугас Стравинскас.

Подозреваемые осуществляли прием вкладов и других подлежащих возврату денег от непрофессиональных участников рынка. Сами потерпевшие к должностным лицам не обращались.

«Сами люди вносили деньги… Эта определенная жадность — 55% годовых; какой банк столько предлагает? Нигде такого нет, но люди верили. Все это было 20 лет назад, все повторяется. Эти финансовые пирамиды были, они были изучены, теперь проходит 20 лет — и люди снова соблазнились. Не надо обвинять государство», — сказал прокурор департамента уголовного преследования Генеральной прокуратуры Зенонас Бурокас.

Прокурор отметил, что пострадавшие вносили разные суммы — от 100 литов до 50 тысяч литов (от 30 евро до 15 тысяч евро). В сети мошенников, которых раньше не было в поле зрения полиции, попало не менее полутора тысяч человек.

По словам прокурора Бурокаса, данные, доказывающие наличие преступной деятельности, собирали с марта. В настоящее время установлены более 25 подозреваемых в возможном участии в незаконной финансовой деятельности, в понедельник во время спецоперации было задержано 11 подозреваемых. Пятеро из них остались под стражей, остальным после опроса назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Должностные лица не исключают возможности расширения круга подозреваемых.

МММ в Литве действовала без лицензии, проводя при этом агрессивную агитационную кампанию. Финансовая система МММ-2011 рекламировалась на четырех интернет-страницах, а также на автомобилях и досках объявлений, через распространение брошюр.

Центробанк Литвы 29 февраля обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011». Банк указал, что просит расследовать возможные признаки преступной деятельности и принять меры для защиты интересов граждан.