УМВД: члены организованной преступной группы финансируются за счет продажи янтаря-сырца

УМВД изъяло очередную партию янтаря-сырца и полуфабрикатов из янтаря общей массой около 1,9 тонны. Как утверждают в полиции, янтарь изъят, чтобы прекратить финансирование членов организованной преступной группы, которые находятся на свободе, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе региональной полиции.

«Расследованием установлено, что финансирование членов организованной преступной группы, находящихся на свободе, осуществляется, в том числе, за счет продажи янтаря-сырца, принадлежащего задержанному в Польше 45-летнему жителю Балтийска и подконтрольному ему обществу с ограниченной ответственностью, — утверждает пресс-служба УМВД. — Предполагаемые источники финансирования злоумышленников полицейские обнаружили в пос. Янтарный во время обыска помещений данной организации, которой до октября 2013 года официально руководил тот самый житель Балтийска».

В ходе предварительного следствия полиция установила, что с октября 2013 года руководителем ООО является 55-летняя жительница Балтийска, которая ранее работала в компании главным бухгалтером и является доверенным лицом бывшего руководителя.

«По мнению следствия, действуя дистанционно через неё, данный гражданин продолжает руководить деятельностью указанного общества с ограниченной ответственностью. Несмотря на то, что находящийся в международном розыске предприниматель задержан в Республике Польша, ещё три участника организованной преступной группы продолжают скрываться на территории иностранных государств», — утверждают в пресс-службе полиции.

В УМВД напомнили, что 11 июля 2012 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по факту покушения путём обмана на возмещение налога на добавленную стоимость в особо крупном размере организованной преступной группой под руководством 45-летнего жителя Балтийска. В настоящее время уголовное дело находится в производстве УМВД, расследование по нему продолжается.

Напомним также, в июне 2013 года стало известно, что в федеральный розыск по подозрению в незаконном возмещении НДС на 350 млн рублей был объявлен предприниматель, житель Балтийска Виктор Богдан (он руководил фирмой «Амбер плюс» — бывшим официальным дилером Янтарного комбината). В конце октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что «лично контролирует» дело Богдана.

В начале марта начальник УМВД Евгений Мартынов заявил, что на предприятиях, имеющих отношение к Виктору Богдану, сотрудники региональной полиции изъяли около 32 тонн янтаря. При этом Мартынов назвал Богдана «беглым олигархом». В середине мая полиция сообщала о том, что обнаружила в Балтийске тайник с янтарём на 87 миллионов евро. Как выяснили следователи, вся партия янтаря была оформлена на одну из коммерческих структур, аффилированных Богдану.

В начале апреля 2014 года стало известно, что Богдан содержится под стражей в Поморском воеводстве в Польше. В конце июня польский суд освободил из-под стражи предпринимателя-«янтарщика» под залог в размере 1,2 млн злотых — около 13,6 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Текст: Оксана Майтакова