Бывший советник директоров по развитию двух калининградских филиалов банков признан судом виновным по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
В суде установлено, что с мая 2007 года по январь 2010 года банковский
В частности, советник директора банка и его знакомая приобрели уставные документы и печати различных ООО и ЗАО, которые являлись фирмами-«однодневками». В своём банке подсудимый организовал заключение договоров банковского счета и
«Подсудимые договорились с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имевшими открытые банковские счета в различных кредитных организациях, о возможности использовать счета для обналичивания денежных средств. Деньги, поступавшие от заказчиков незаконных банковских операций якобы в качестве оплаты различных сделок, перечислялись на счета фирм-„однодневок“, — сообщили в
«Таким образом, подсудимые в отсутствие специальной лицензии, которая физическим лицам не выдается, проводили безналичные расчеты по поручению других лиц и их кассовое обслуживание. За незаконную банковскую деятельность в интересах заказчиков осужденные получили вознаграждение в сумме около 8,8 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.
Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Бывший
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter