В Калининграде обнаружена фирма, которая занималась незаконными банковскими операциями в крупных размерах. Об этом корреспонденту «Калининград.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УВД. Фирма не проходила госрегистрации, однако открывала и вела счета юрлиц и осуществляла расчеты по счетам.
Группа мошенников оформила и зарегистрировала в Калининградской области и на территории Санкт-Петербурга целый ряд организаций, реквизиты которых использовались при обналичивании денежных средств. При этом за обналичивание брали от шести до восьми процентов от суммы.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в трех офисах кооператива и четырех квартирах его работников. В результате было изъято свыше четырех миллионов рублей (в российской валюте, долларах США и евро).
Чтобы погасить ущерб, причиненный государству, по 10 расчетным счетам фигурантов уголовного дела были блокированы движения денежных средств. Подозреваемые в совершении преступления заключены в изолятор временного содержания. Суд Центрального района вынес постановление об их аресте.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2024