В Калининграде осужден Валерий Деев, некогда проходивший фигурантом по уголовному делу Виктора Богдана. Бизнесмена признали виновным в попытке незаконного возмещения НДС за продажу обработанного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Судом установлено, что не позднее 7 апреля 2010 года подсудимый вступил в преступный сговор с двумя другими местными жителями (соучастники осуждены в октябре 2021 года), чтобы похитить денежные средства из бюджета РФ.
Мужчины создали три акционерных общества — каждый из них руководил одной из фирм. «В действительности фирмы не осуществляли никакой деятельности, однако по документам занимались приобретением, сортировкой, обработкой, хранением янтаря-сырца и его оптовой продажей», — уточняют в суде.
Две фиктивные организации якобы сортировали и обрабатывали янтарь, что приводило к увеличению его стоимости, а затем продавали его по завышенной цене третьей фирме. Та в свою очередь экспортировала янтарь-сырец, полуфабрикаты и изделия из янтаря в адрес иностранных компаний за сумму, ниже затраченной на приобретение камня на внутреннем рынке. «Эти действия позволяли в дальнейшем подать в налоговую службу заявления о возмещении налога на добавленную стоимость», — говорится в релизе.
Подсудимые изготовили фиктивные документы о том, что одна из фирм приобрела у двух других камень массой чуть более 190 тонн, стоимость которого после якобы проведенной обработки составила 1,62 млрд рублей. Также были составлены фиктивные документы о продаже этого янтаря по заниженной цене литовской организации.
Деев организовал изготовление налоговых деклараций с указанием сумм налога, заявленного к возмещению. В ходе проведения налоговых проверок была установлена фиктивность проведенных с участием фирм хозяйственных операций. Налоговая служба отказала в возмещении НДС.
Общая сумма НДС по мнимым сделкам, которая была заявлена к возмещению, составляет 248,6 млн рублей. Действия Деева суд квалифицировал по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Отметим, что Валерия Деева осудили заочно — мужчина скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск.
В Калининграде заочно судят «янтарного короля» Виктора Богдана. Вот его история
Как писал «Новый Калининград», в декабре 2021 года в Ленинградский районный суд Калининграда поступило уголовное дело в отношении Виктора Богдана и двух его подельников. Все трое обвиняются в попытке незаконно возместить НДС из бюджета РФ на сумму 105,237 млн рублей. Судебный процесс по этому делу все еще продолжается. На этапе следствия в качестве фигурантов дела назывались три человека, объявленных в международный розыск: сам Виктор Богдан, а также два его бизнес-партнера — Вячеслав Афонин и Валерий Деев. Однако к моменту отправки материалов в суд в обвинительном заключении Деев и возглавляемая им компания «Специалист» уже не фигурировали.
© 2003-2024