В Калининграде заочно судят «янтарного короля» Виктора Богдана. Вот его история

0

0

В Калининграде идет судебный процесс по уголовному делу в отношении «янтарного короля» — Виктора Богдана. Помимо самого бизнесмена за попытку мошенничества с возвратом НДС судят двух его родственников. Все трое находятся в международном розыске, поэтому заседания проходят без подсудимых. «Новый Калининград» рассказывает об этом деле, история которого связана с политическими интригами, фиктивными фирмами и пропавшим янтарем на миллиарды рублей.

«Я взял весь мир»

Калининградского предпринимателя Виктора Богдана — сейчас ему 53 года — в СМИ называли «янтарным королем», в криминальных кругах — Балетом. В поле зрения правоохранительных органов он попал еще в 90-х. «Бывший сержант милиции благодаря предприимчивости и жестокости за несколько лет сумел сколотить крепкую команду и подмять под себя весь нелегальный бизнес, связанный с экспортом янтаря, прежде всего в Польшу и Литву», — писал «Коммерсант».

Как сообщалось в сюжете телекомпании «Каскад», вышедшем в марте 2014 года (видео удалено, но материал на его основе сохранился на kgd.ru), Виктор Богдан, еще будучи сержантом вневедомственной охраны, в 90-х сторожил янтарный комбинат. Он был уволен из органов в связи с уголовным делом по подозрению в убийстве — провел год в СИЗО, но дело в итоге развалилось. Обзаведясь криминальными связями, Виктор Богдан якобы постепенно наладил контроль над нелегальной добычей янтаря и стал пытаться «подмять» под себя и Янтарный комбинат. Вскоре предприниматель, контролироваший в то время бизнес по перепродаже добытого комбинатом камня, погиб в результате заказного убийства. Именно после этого, говорилось в телесюжете, и официальная, и теневая добыча янтаря сосредоточились в руках Богдана. Практически все должности на государственном предприятии в итоге заняли его люди.

Формальные главы комбината менялись, но все, кто работал с янтарем, понимали, что по поводу покупки камня нужно разговаривать именно с Богданом, утверждал в разговоре с «Новым Калининградом» местный янтарщик. По словам совладельца небольшой ювелирной компании, Богдан лично отсматривал большинство заявок на покупку янтаря, поступающих на комбинат, и принимал решение. 

«Он по факту был единственный покупатель у комбината, скупавший все — и мелкие фракции, и поделочные. Тут надо понимать, как все устроено: янтарь продается мешками — там бывают и крупные куски, и песок, и неликвид. По идее, всем покупателям должны продаваться одинаковые партии, но уже на этапе добычи „свои“ люди отсортировывали ценные куски и откладывали их в промаркированные мешки. Они уходили „своим“ компаниям или за границу, а мешки с песком доставались всем остальным. В такие мешки добавлялся и левый янтарь, который добывали копатели», — рассказал в интервью один из сотрудников областного управления МВД. 

Согласно истории комбината, собранной Зоей Костяшовой для Калининградского областного музея янтаря, в 1990-е годы выручка предприятия от внешнеэкономической деятельности составляла от 1,5 до 6 миллиардов рублей в год, однако завоеванные ранее позиции как поставщика изделий были утрачены. В конце июня 1993 года областные власти приняли решение о приватизации предприятия. В результате аукциона около четверти акций остались в собственности государства. Госпредприятие передало все свои активы и пассивы новому юридическому лицу — АО «Русский янтарь». «Это преобразование оказалось чрезвычайно неудачным. Вокруг акционерного общества было создано несколько частных посреднических фирм и совместных предприятий, в том числе и с участием иностранного капитала. Они все усилия сосредоточили на самой простой операции — экспорте необработанного янтаря за границу. При этом по официальным контрактам сырье продавалось по бросовым ценам, а разница между заниженной ценой и рыночной стоимостью приносила огромные доходы отдельным руководителям и владельцам нового акционерного общества. Благодаря таким действиям практически единственным работающим участком янтарной индустрии осталась добыча янтаря, тогда как изготовление янтарных изделий сократилось до минимальных размеров. Ни рядовые акционеры, ни весь регион не получали никаких доходов от этих внешнеторговых операций», — говорится в монографии. В 1996 году суды деприватизировали комбинат в связи с выявленными нарушениями законодательства — предприятию вернули старое название и статус государственного унитарного предприятия (позже, в 2015 году предприятие вновь было преобразовано в акционерное общество — 100% акций предприятия отошли госкорпорации Ростех). 

Все эти изменения никак не отразились на роли Богдана на янтарном рынке. Издание «Коммерсант» отмечало, что в начале 2000—х структурами Богдана перепродавалось до 70% всего добытого Калининградским янтарным комбинатом янтаря. Большая часть камня транзитом через страны Балтии отправлялась в Китай.

Представитель КРОО предпринимателей «Янтарный Союз» Василий Чухин в 2005 году рассказывал газете «Новые Колеса», что объем рынка ювелирной продукции из янтаря всего трех польских городов — Гданьска, Гдыни и Сопота — оценивался в 130 миллионов долларов в год, а калининградского — в 35 млн долларов. «Переработкой янтаря в Польше (где янтарь не добывается) занято более 10 тысяч человек, в Литве — около 6 тысяч, у нас — 900 человек работают на комбинате и около 2000 — в малых и средних частных фирмах», — отмечал Чухин.

Весной 2006 года ФГУП «Калининградский янтарный комбинат» арбитражный суд признал банкротом. Долг янтарного комбината достиг 35 миллиардов рублей, при этом благосостояние Богдана только увеличивалось, уверяли журналисты. По их данным, компании Балета скупали янтарь на комбинате по 25 тысяч рублей за килограмм, а его рыночная цена доходила до 90 тысяч рублей. 

В 2012 году Николай Цуканов, в то время возглавлявший регион, утверждал, что фирме Богдана «Амбер Плюс», и без того владеющей янтарными месторождениями площадью в 500 гектаров, достается практически весь янтарь, добытый комбинатом. Как рассказывал сам Богдан в интервью «Вестям», именно он определял тогда мировые цены на янтарь, искусственно создавая дефицит на камень той или и иной фракции. «Я не взял огромную страну, я взял весь мир. Понимаете? Я считаю, что у меня нет янтарной короны. Какая янтарная корона? Я просто работаю, занимаюсь янтарем. Уже около 20 лет. У всех одинаковые были возможности», — пояснял он.

«Камерный театр» для Балета

Уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту попытки мошенничества с возвратом НДС на сумму 350 млн рублей несколькими подконтрольными Виктору Богдану фирмами — «Геолит», «Миттель» и «Специалист» — было возбуждено в июле 2012 года. Спустя год стало известно, что Богдан объявлен в федеральный розыск. Предпринимателя даже заочно заключали под стражу — тогда была информация, что он находится в Израиле на лечении.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что «лично контролирует» это уголовное дело. Также о своей заинтересованности в ходе расследования сообщал и Николай Цуканов — тогда он написал в своем твиттере: «Каждый Балет будет иметь свой „Камерный“ театр».

В рамках расследования «дела Богдана» силовики активно принялись изымать янтарь. Так, в декабре 2013 года в Янтарном во время обыска в цехе по переработке янтаря полицейские обнаружили замурованный тайник с 5,1 тонны янтаря. Предполагалось, что этот камень, стоимостью около одного миллиарда рублей, был приобретен у Янтарного комбината. В начале 2014-го ​​сотрудники регионального УБЭП в одном из офисов компании «Амбер Плюс» в Янтарном изъяли еще порядка 30 тонн янтаря-сырца стоимостью 2 млрд рублей. В мае того же года в балтийском форте обнаружили тайник с 29 тоннами янтаря, стоимостью 87 млн евро, а летом — партию камня весом 1,9 тонны.

«Деньги от планируемой продажи данного камня предназначались для финансовой поддержки организованной преступной группы, занимающейся теневым оборотом янтаря как в России, так и за ее пределами», — настаивали в УМВД. Как тогда заявлял глава областного УМВД Евгений Мартынов, ему в первые месяцы работы в должности поступали предложения за 300 тысяч евро не вмешиваться в вопрос нелегального оборота янтаря. Несмотря на это, отметил он, за 2,5 года полиция провела две сотни рейдов «по янтарной теме».

Пропавшие янтарные вещдоки

Конфискованный у структур Богдана камень — его объемы на тот момент оценивались в 69 тонн — хранился на складах дочернего предприятия Янтарного комбината. Весь янтарь, по заверениям полиции, планировалось в итоге передать государству, однако он стал постепенно исчезать. Так, в начале 2015 года неизвестные выломали стену хранилища и похитили 4 мешка янтаря.

Вскоре Следственный комитет сообщил, что еще в 2014 году на тех же складах кто-то подменил мешки с янтарем крупной фракции на мелкий камень, включая отходы от производства — ущерб собственнику, по данным силовиков, составил свыше 1 млн рублей. В компании «Амбер плюс», у которой изъяли этот янтарь в качестве вещдоков, оценивали материальные потери как минимум в семь раз выше — в 96 млн евро. Представлявший в то время интересы компании «Амбер плюс» адвокат Сергей Федоров полагал, что силовики создали все условия для возможности хищения арестованного камня. «Не была произведена оценка стоимости янтаря, осмотр был произведен без участия собственника, не были предприняты меры по обеспечению его сохранности», — пояснял «Новому Калининграду» Федоров.

СК возбудил уголовное дело о крупной краже и вскоре сообщил о задержании двоих обвиняемых по этому делу — одним из них оказался директор «Янтарного ювелирпрома», на складах которого и пропал камень. Спустя почти два года после возбуждения дела — в ноябре 2016-го — суд приговорил его к 3,5 годам колонии, а через год вынесли приговор и его подельнику — он получил шесть лет лишения свободы. При этом силовики еще на этапе расследования отмечали, что вдвоем похитить такое количество янтаря практически невозможно, поэтому анонсировалось возможное объявление в розыск дополнительных лиц. В ноябре 2015 года СК возбудил еще два уголовных дела о хищении двух партий янтаря общим весом 27 тонн.

В деле о подмене мешков с янтарем полицейские проходили только как свидетели. Однако вскоре выяснилось, что и сотрудники правоохранительных органов тоже успели присвоить себе часть «янтарных вещдоков»: в начале 2016 года 24-летнему патрульному вменили кражу четырех мешков камня особо ценной фракции, которую он якобы провернул, еще стажируясь в УБЭП. Начальник калининградского управления МВД Евгений Мартынов пытался уверить общественность, что полицейские не имеют отношения к хищению янтаря-сырца со складов. Лейтенанта со службы все же уволили, однако вскоре через суд ему удалось восстановиться в должности. Причем коллеги полицейского в суде настаивали, что он не был ответственным за хранение изъятого янтаря и не мог быть причастен к его краже. Чем закончилось расследование этого уголовного дела — неясно. «Новый Калининград» направил запрос в региональное управление СК.

Компания «Амбер Плюс» сделала несколько попыток возместить материальный ущерб от пропажи конфискованного янтаря. В сентябре 2019 года фирма подала в Арбитражный суд иск к МВД на 2,4 млрд рублей, но в тот же день отказалась от него. Спустя месяц компания подала в арбитраж уже два иска на общую сумму порядка 5 млрд рублей. В сентябре 2022 года суд отказал в удовлетворении требований по одному из исков.

Богдана «закопали»

Несмотря на уголовное преследование учредителя, компания «Амбер плюс» все равно в 2013 году вошла в список фирм, которым новое руководство Янтарного комбината обещало приоритет при распределении сырья. В марте 2014 года на счета «Амбер плюс», которой Богдан продолжал управлять через доверенное лицо, был наложен арест. При этом руководство Янтарного комбината не отрицало, что компания Богдана все еще продолжала на тот момент арендовать помещения на территории предприятия. Правда, когда компании «Амбер плюс» и «Промкомплекс», тоже связанная с именем опального бизнесмена, подали в Янтарный комбинат заявку на покупку 60 тонн сырья крупной фракции, руководство предприятия все-таки забило тревогу. На комбинате пояснили, что годовая добыча сырца крупных фракций составляет около 50 тонн, поэтому в случае исполнения этих двух заявок местные переработчики янтаря останутся без сырья.

В то же самое время в марте 2014 года, Богдан был задержан полицией в польском Гданьске по подозрению в мошенничестве и помещен под стражу. Но уже в середине 2014-го он вышел под залог и продолжал жить в Польше, находясь под подпиской о невыезде.

В течение следующих полутора лет решался вопрос об экстрадиции Балета в Россию. Адвокаты беглеца пытались представить его как оппозиционного деятеля, якобы создавшего общественное движение, противостоящее в Калининградской области «Единой России», а также как принципиального бизнесмена, отказавшегося делиться с коррумпированными чиновниками прибылями от янтарного бизнеса. В интервью «Новому Калининграду» защитник бизнесмена Олег Вышинский утверждал, что на его доверителя ополчились как силовики, так и региональные власти. Он также настаивал, что Богдану поступали от неизвестных лиц угрозы с настоятельными рекомендациями не возвращаться в Калининградскую область. Однако несколько польских судов поочередно сочли, что препятствий для передачи предпринимателя российским правоохранителям нет. Адвокаты обратились в последнюю инстанцию — Министерство юстиции Польши.

В ноябре 2015 года польский Минюст отказал в выдаче Богдана российским властям. По данным Польского культурного центра в Калининграде, Богдану присвоили статус жертвы политических интриг, которому на родине грозит ущемление прав и свобод. Причем губернатор Цуканов заявлял, что бизнесмен, даже находясь в другом государстве, «дестабилизирует политическую ситуацию в Калининградской области». 

В начале января 2017 года, по словам источника «Нового Калининграда», Виктор Богдан вернулся в регион. «В настоящее время Богдан находится в Балтийске, — отмечал тогда собеседник. — Его статус в рамках уголовного дела — свидетель». Однако в полиции на тот момент отказались называть процессуальный статус Богдана, равно как и раскрывать другие подробности о ходе расследования.

Адвокат Олег Вышинский вовсе утверждал, что его доверитель Виктор Богдан «не имеет никакого отношения ни к одной из фирм, которые обратились за возвратом НДС». По его мнению, «дело Богдана» стало следствием попытки правоохранителей прикрыть «дыры» в своей оперативно-служебной деятельности. «Для лидера янтарной мафии и выбрали Виктора Богдана. Его зачислили в криминальные авторитеты, это было сделано на официальном сайте УМВД», — сказал адвокат.

Впрочем, известный калининградский янтарщик, напротив, полагал, что уголовное дело появилось именно потому, что обширное влияние Балета на янтарную отрасль мешало чьим-то бизнес-интересам: «Богдана „закопали“ только потому, что он держал рынок. А им нужно было войти в этот рынок».

Заочный суд

Уголовное дело в отношении Виктор Богдана и двух его подельников поступило в Ленинградский районный суд Калининграда в декабре 2021 года, спустя месяц прошло предварительное слушание, а после заседание неоднократно откладывали то из-за болезни судьи или защитника, то по другим причинам. 2 июня наконец состоялось первое слушание дела по существу.

На этапе следствия в качестве фигурантов дела назывались три человека, объявленных в международный розыск: сам Виктор Богдан, а также два его бизнес-партнера — Вячеслав Афонин и Валерий Деев.

Однако к моменту отправки материалов в суд в обвинительном заключении Деев и возглавляемая им компания «Специалист» уже не фигурировали. Третьим обвиняемым теперь называется племянник «янтарного короля» Игорь Богдан — предприниматель, который когда-то успел побывать депутатом горсовета Балтийска (как и его теща Валентина Афонина — оба представляли партию «Единая Россия»). Упомянутый уже Вячеслав Афонин — это тесть Игоря Богдана, бывший учитель физкультуры, позже назначенный директором компании «Геолит».

Виктора Богдана обвиняют в организации преступной группы и, как и двух других фигурантов, — в покушении на мошенничество группой в особо крупных размерах. Все трое должны были бы оказаться на скамье подсудимых, но дело слушается без них — несмотря на попадание в сводки Интерпола, им удается скрываться от следствия.

По версии СК, Виктор Богдан разработал «преступный план» по мошенничеству с НДС еще в начале 2006 года и привлек к его реализации своего племянника, его тестя и Сергея Симко (его дело было выделено в отдельное производство, но в 2017 году он скончался). «Он [Виктор Богдан] разъяснил им, что в их обязанности будет входить составление фиктивных финансовых и первичных бухгалтерских документов от имени организаций, созданных исключительно для совершения данного преступления», — говорится в обвинительном заключении, которое прокурор зачитала в суде.

Симко стал руководителем компании «Миттель», которая должна была экспортировать янтарь, а после претендовать на возмещение суммы НДС из бюджета РФ. Аналогичная роль отводилась и Афонину — его фиктивно назначили главой фирмы «Геолит». Игорь Богдан должен был организовать работу ООО «Торгово-промышленная компания» (ТПК), которое планировалось использовать в качестве контрагента этих компаний-экспортеров. Сам же Виктор Богдан, имея «доверительные отношения» с руководством Калининградского янтарного комбината, планировал обеспечивать поставки янтаря-сырца для ТПК. 

Компанию ТПК зарегистрировали на подставное лицо — человека по фамилии Татаров, который, по данным силовиков, не был осведомлен о планах подсудимых. Однако именно гендиректор ТПК, «добросовестно заблуждаясь», на протяжении нескольких лет подписывал подготовленные Игорем Богданом документы, свидетельствующие о якобы производимых с янтарем-сырцом манипуляциях, которые увеличивали его стоимость.

Камень действительно приобретался ТПК у питерской фирмы «Царскосельская янтарная мастерская», компании «Амбер плюс», а также Калининградского янтарного комбината и его дочерней фирмы «Янтарный ювелирпром». Далее созданные подсудимыми компании должны были осуществлять сортировку, обработку и хранение янтаря для последующей оптовой продажи. Однако все виды работ предполагалось производить «только по документам без фактического выполнения», настаивает гособвинение.

У следствия есть данные, что янтарь-сырец вообще не перевозился от поставщиков куда-либо для обработки и сортировки — по документам ТПК взяла у Виктора Богдана в пользование под склад нежилое помещение в Балтийске, но так никогда по назначению его и не использовала.

Симко и Афонин же в свою очередь по документам приобретали у ТПК обработанный камень и янтарные изделия. Следом «Миттель» и «Геолит» продавали янтарь-сырец иностранным компаниям — в числе покупателей значатся польские, литовские, украинские и австралийские фирмы — причем за сумму даже ниже «затраченной на приобретение данного товара на внутреннем российском рынке». Этот факт, по мнению гособвинения, явно свидетельствует о том, что сообщники планировали получить прибыль именно от незаконного возмещения НДС из госказны.

Так, в период с 10 февраля 2006 года по 25 сентября 2014 года «Миттель» продала иностранным компаниям янтаря в общей сложности примерно на 110,5 млн рублей, что на 18,45 млн дешевле, чем камень был куплен. Компания «Геолит» реализовала янтаря на 479,1 млн рублей. Все это время действия преступной группы координировал лично Виктор Богдан, настаивает гособвинение.

Деньги от иностранных покупателей компании-экспортеры перечисляли на расчетный счет ТПК, откуда «под видом осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности и расчетов с контрагентами» их переводили на счета организаций, «фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность». 

Симко и Афонин подали в налоговую инспекцию декларации и заявления на возмещение налога на добавленную стоимость (18%) из бюджета РФ в связи с якобы приобретением и перепродажей камня иностранным компаниям в период с 2006-го по 2011 год. Они рассчитывали, что компании «Миттель» вернут 19,664 млн рублей, а «Геолиту» — 85,572 млн рублей НДС.

Кроме того, Симко и Игорь Богдан составили фиктивные накладные на передачу товара в места хранения, согласно которым стоимость камня увеличилась и на момент покупки «Миттель» составила 128 млн 911 тыс рублей, то есть при учете НДС в 18% сумма возврата должна была составить 23,2 млн рублей.

Во время камеральных налоговых проверок оба гендиректора предоставляли на проверку инспекторам дополнительные фиктивные документы, уверяют в прокуратуре. Однако сотрудники налоговой все же пришли к выводу, что имел место «факт формального отражения» в документах работы с янтарем, и отказали предпринимателям в возмещении налога. Правда, компании все же смогли через Арбитражный суд добиться получения из госказны некоторых сумм по заявлениям на возврат НДС: «Геолит» — 67,14 млн рублей, а «Миттель» — 8,71 млн рублей.

В результате изготовления фиктивных документов у «Миттель» и «Геолита» необоснованно возникло право на возмещение НДС в сумме 105,237 млн рублей, говорится в обвинительном заключении. Напомним, что изначально структурам Виктора Богдана силовики приписывали махинаций на возврат гораздо большей суммы — 350 млн рублей.

Осуществить до конца свой план у сообщников не вышло, поскольку налоговая инспекция сначала отказала в перечислении денег, а 13 марта 2014 года в рамках предварительного следствия на счета «Миттель» наложили арест. «Это не позволило предпринимателям воспользоваться поступившими на эти счета денежными средствами», — пояснила прокурор.

Судебное следствие по этому делу длится уже пять месяцев. Процесс открытый, но в зале суда пусто — нет ни слушателей, ни подсудимых. Интересы Виктора Богдана, которому может грозить до 7,5 лет тюрьмы, представляет калининградский адвокат Сергей Иванов — он отказался от комментариев. Впрочем, даже если защите не удастся отстоять невиновность подсудимых, наказание по приговору тем, похоже, предстоит «отбывать заочно» — по всей видимости, возвращаться на родину никто из них не планирует.

Текст: Екатерина Медведева. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград  

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter