СМИ: в России ужесточают контроль за интернет-платежами

Власти России намерены ужесточить контроль за анонимными итернет-платежами для борьбы с незаконным обналичиванием средств, выводом активов, а также финансированием терроризма, пишет в понедельник «Коммерсант».

По данным издания, профильные ведомства уже составляют перечень подозрительных в этом отношении операций. Как отметил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, наибольший риск с точки зрения борьбы с терроризмом представляют анонимные переводы, в первую очередь через краудфандинг — сбор пожертвований, небольших сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет. Также ведомства заинтересовали переводы через терминалы.

На ужесточении мер по противодействию финансированию терроризма настаивает Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членом которой является РФ. Вместе с органиацией будут разработаны признаки сомнительных операций, которые банки должны будут тормозить или уделять им повышенное внимание.